Lutte contre le blanchiment (LCB-FT) : publication du rapport d'activité 2025 de Tracfin
Début septembre, TRACFIN présentait son rapport d’activité pour l’année 2025. Dans son communiqué de presse, l’agence de renseignement souligne l’importance de la fraude aux finances publiques, et souligne que « 30 % des contrôles de l'URSSAF pour travail dissimulé sont issus d'informations de Tracfin, avec 470 millions d’euros de redressements en 2025 (contre 266 millions d’euros en 2024). ».
Rappelons qu’au titre de la LCB-FT, depuis le 27 juin 2026, les cessions de parts de SCI doivent être établies par un tiers habilité pour réduire ce risque (cf. Note FPI loi « Anti-fraudes »).
Le rapport (Tome 1) évoque également l’assujettissement à venir des promoteurs immobiliers.
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